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又一同数百万金额骗贷案!骗贷人假造伊利公章支行长“知假放行”这家银行已不是榜首次遭骗贷

参加日期:2019-6-23 15:44:54

  188bet网(www.ij96uxi.com)2019-6-23 15:44:54讯:

  日前,裁判文书网发布了一同骗得烟台银行承兑汇票的案子,被告人郭某某经过假造相关资料,诈骗烟台市商业银行福山支行与其运营的烟台润之商贸有限公司签订协议,一同,经过烟台银行的某位支行长给郭某某“运作”,终究形成烟台银行丢失420万元。

  这已不是烟台银行榜首次发作上圈套事情,裁判文书网本年3月发布的一则刑事判决书显现,赖氏父女虚设皮草购销合同,先后两次向烟台银行骗得告贷算计730万元,且获得告贷后,赖某及其女儿均擅自改变告贷用处,将大部分告贷资金用于偿还个人告贷或个人消费。

  对此,烟台银行相关负责人此前已表明,近年来烟台银行不断加强危险管控系统建造,施行全面危险处理,现在赖氏父女在烟台银行的欠款现已悉数清偿,烟台银行招远支行未受丢失。

  支行行长明知资料虚伪仍合作承兑贴现

  关于榜首同骗得烟台银行承兑汇票的案子中,被告人郭某某2014年注册建立烟台之润商贸有限公司,首要运营伊利液态奶,其是首要运营负责人。在三方协议到期伊利不同意续签合同的情况下,其为持续在烟台商业银行开具承兑汇票周转资金,假造了三方协议。经过私刻假造内蒙古伊利实业集团股份有限公司液态奶事业部财政专用章,将三张承兑汇票贴现590余万元。

  烟台商业银行三马路支行行长常某表明,郭某某经常到其地点支行处理承兑汇票贴现事务,可是该支行行长给郭某某处理贴现时,先验明票的真假,再到出票行查询汇票无误后,就由其自己找了解的公司给做两手背书,然后造个假的购销合同,把钱打入终究一手公司后,再把款转入郭某某烟台之润公司或许鹏润公司的账户上,且一向都是这么运作的。

  尔后,郭某某因无力偿还银行承兑汇票款逃跑,并形成烟台银行本金丢失420万元。2018年9月,郭某某被抓获归案后,公诉机关以为应以骗得收据承兑罪追究其刑事责任。

  法院经审理确定,郭某某以诈骗手法,骗得银行收据承兑,给银行形成重大丢失,其行为已构成骗得收据承兑罪。终究,郭某某被判处有期徒刑两年并处罚金人民币五万元。一同,法院责令郭某某将违法所得赃物420万元交还烟台市商业银行福山支行。

  虚伪购销合同从银行骗贷

  记者发现,这并不是烟台银行榜首次曝出“骗贷”案子。我国裁判文书网此前发布的一则刑事判决书显现,赖氏父女虚设皮草购销合同,先后两次向烟台银行骗得告贷算计730万元。

  招远市人民法院审理查明,2011年9月1日,被告人赖某甲在山东省招远市注册建立了招远市振天皮草行,类型为个体运营。2013年8月16日,赖某甲组织其女儿注册建立了招远市名兰皇后皮草行,类型为个体运营。之后,赖某父女在招远市皮革城注册商铺内运营皮草服装生意。

  2015年7月,赖某甲以虚伪购销合同为诈骗手法,从烟台银行招远支行获得一年期流动资金告贷人民币490万元。获得告贷后,赖某甲擅自改变告贷用处,将大部分告贷资金用于偿还个人告贷。

  2015年10月,赖某甲又以虚伪购销合同为诈骗手法,从我国民生银行烟台招远支行骗得一年期流动资金告贷本金人民币180万元。

  2016年,赖某甲指使其女儿赖某乙以供给虚伪购销合同为诈骗手法,从烟台银行招远支行骗得一年期流动资金告贷人民币240万元。获得告贷后,赖某甲擅自改变告贷用处,将告贷资金用于偿还个人告贷及个人消费。

  据其时的判决书显现,法院以为赖某甲以及赖某乙的行为均构成骗得告贷罪。 赖某甲被判处有期徒刑1年6个月,并处罚金人民币3万元。赖某乙犯骗得告贷罪,判处有期徒刑1年1个月,并处罚金人民币1万元。

  对此,烟台银行相关负责人曾回复我国运营报的记者,近年来烟台银行不断加强危险管控系统建造,施行全面危险处理。烟台银行相关负责人也表明,现在赖氏父女在烟台银行的欠款现已悉数清偿,烟台银行招远支行未受丢失。

(文章来历:券商我国)

修改: 来历:


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